Evaziune fiscală de 9,8 milioane de lei într-un circuit cu 29 de firme din Bihor

O companie de construcții din Oradea este anchetată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 9.836.706 lei. Procurorii susțin că, între 2017 și 2023, veniturile ar fi fost ascunse printr-o rețea formată din 29 de societăți comerciale afiliate.

În cauză sunt cercetate trei persoane și nouă firme, pentru 446 de acte materiale de evaziune fiscală. Urmărirea penală a fost dispusă luni, 2 noiembrie, în cadrul operațiunii „Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului General.

Cum ar fi funcționat mecanismul

Potrivit anchetatorilor, B.S., director al unei companii orădene și administratorul de drept al acesteia, ar fi coordonat circuitul financiar. Cele 29 de firme implicate activau în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Firma principală, T.A.P. SRL, nu ar fi introdus în contabilitate facturile emise către autorități locale, persoane fizice și alte societăți. Documentele și operațiunile financiare ar fi fost direcționate către companiile intermediare, pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit.

Procurorii susțin că schema ar fi permis și retragerea unor sume de bani în numerar, inclusiv prin utilizarea cardurilor la bancomate. În urma acestor operațiuni, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 10 milioane de lei, echivalentul a aproximativ două milioane de euro.

Prejudiciul nu a fost recuperat

Suma calculată de anchetatori nu fusese recuperată la momentul comunicării informațiilor. Pentru garantarea recuperării banilor, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor suspecților, până la concurența prejudiciului de 9.836.706 lei.