Asociația pentru micuțul Noel, anchetată după ce donații de peste 5,5 milioane de euro

Asociația pentru micuțul Noel, una dintre cele mai cunoscute organizații caritabile din mediul online, este vizată de o anchetă penală în Bihor. Procurorii și polițiștii verifică dacă milioane de lei strânse din donații au fost transferate către firme apropiate conducerii, prin contracte pentru servicii presupus fictive sau supraevaluate.

În dosar au avut loc zece percheziții: opt în județul Bihor, la sediul asociației, la locuințele unor persoane și la mai multe firme, iar alte două în București. Principalul suspect indicat de anchetatori este Dan Varga, președintele organizației, alături de alte cinci persoane din Oradea, Valea lui Mihai, Borș și Curtuișeni.

Cum ar fi fost transferați banii

Investigația vizează perioada 2020-2026. Potrivit anchetatorilor, Dan Varga ar fi direcționat o parte din banii asociației către societăți comerciale prin contracte de mentenanță IT, publicitate, marketing și fotocopiere.

Procurorii suspectează că unele servicii nu ar fi fost prestate, în timp ce pentru altele valoarea sau volumul facturat nu ar fi fost justificat de activitatea efectivă și de nevoile organizației. Banii ar fi ajuns ulterior în conturile unor persoane fizice, uneori chiar în aceeași zi în care erau transferați de asociație către firme.

Verificările au pornit după un control al inspectorilor Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca. Fiscul a constatat că, începând din 2020, numeroși contribuabili au redirecționat către organizație până la 3,5% din impozitul pe venit, prin Formularul 230.

Aceste fonduri sunt neimpozabile doar dacă sunt folosite pentru scopul declarat al ONG-ului, respectiv sprijin financiar și terapeutic pentru persoane cu dizabilități. Potrivit controlului fiscal, peste 28 de milioane de lei ar fi fost utilizați în ultimii cinci ani pentru cheltuieli considerate nejustificate, inclusiv plăți către firme, achiziții de bunuri și cumpărarea unor imobile.

În urma verificărilor, Asociația pentru micuțul Noel a primit obligații fiscale suplimentare de aproximativ șapte milioane de lei. Organizația a achitat integral suma în timpul controlului și nu a contestat decizia, însă constatările au fost transmise și procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Venituri de aproape 158 milioane de lei

Datele din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor arată că asociația a declarat, între 2020 și 2025, venituri totale de aproape 158 de milioane de lei, echivalentul a peste 29,5 milioane de euro. În ultimii doi ani, veniturile raportate au fost de 34,17 milioane de lei, adică mai mult de 6,4 milioane de euro.

Organizația a publicat puține informații despre modul în care au fost cheltuiți banii. Pe site nu sunt menționate persoanele din conducere, iar singurul raport de activitate disponibil datează din 2020.

În acel raport, asociația anunța că strânsese 5,7 milioane de dolari și 39.000 de euro. Pentru perioada următoare, nu este disponibil un bilanț public complet care să indice numărul beneficiarilor și sumele alocate fiecărui caz.

Organizația susține că a achitat tratamentele pentru mai mult de 200 de copii, cu o valoare totală de peste zece milioane de euro. Pe site sunt prezentate doar câteva campanii încheiate, pentru copii cu boli oncologice, paraplegie sau victime ale unor accidente rutiere.

Firma înființată de asociație

În 2022, asociația și-a înființat propria societate comercială, Arc Power Invest SRL, cu sediul în Borș. Firma are ca obiect principal activități de agenție imobiliară și este administrată de Cristian Doca, a cărui soție este voluntară în cadrul organizației.

În același an, Arc Power Invest a cumpărat o casă veche din Oradea. Imobilul a fost demolat, iar pe teren a fost ridicată o clădire cu etaj, cu o suprafață de 198 de metri pătrați.

În autorizația de construire, clădirea este trecută drept locuință. Pe site-ul asociației, imobilul este prezentat însă ca depozit pentru magazinul caritabil online Leongoods, unde sunt vândute obiecte donate.

La sfârșitul anului 2025, Arc Power Invest avea active imobilizate, inclusiv imobile, în valoare de 2,74 milioane de lei și datorii de 3,07 milioane de lei. Firma raportase o cifră de afaceri de 78.078 de lei și un profit net de numai 49 de lei.

Asociația a făcut și o investiție imobiliară directă în Valea lui Mihai, unde a cumpărat o proprietate de 9.383 de metri pătrați, cu o clădire administrativă de 744 de metri pătrați. Dan Varga a declarat că terenul ar urma să găzduiască o clinică.

Firmele asociate conducerii

Dan Varga este proprietarul unic al Teleasigurări SRL și deține participații în Valtech Services SRL și Pacif Agro SRL, toate din Valea lui Mihai. El este și titularul întreprinderii individuale Varga Dan – Prestige Excavation.

Cristian Doca, administratorul Arc Power Invest, este acționar în alte trei societăți, între care Marketing 365 SRL și DPD Marketing SRL din București. Surse din anchetă susțin că DPD Marketing și Teleasigurări ar fi emis facturi către Asociația pentru micuțul Noel.

Procurorii verifică dacă plățile au avut la bază servicii reale și dacă banii au fost transferați ulterior către persoane fizice. În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane, laptopuri și alte dispozitive electronice care urmează să fie analizate.

Ce spune președintele asociației

Dan Varga respinge acuzațiile și spune că nu a primit documente oficiale privind sumele menționate de anchetatori. „Nu știu de unde au luat sumele (n.r. – anchetatorii), n-am primit niciun document oficial. Totul e legal, merge prin bancă. Le-am dat toate documentele și extrasele bancare pe toți anii”, a declarat acesta.

Președintele organizației a confirmat că asociația a avut obligații fiscale stabilite de ANAF, dar a precizat că acestea au fost achitate. „Am plătit ce am avut de plătit, o sumă destul de mare”, a spus Varga, fără să precizeze valoarea.

În privința contractelor cu firmele, el susține că toate plățile au fost justificate. Varga a confirmat și că propria sa societate a primit bani de la asociație, afirmând că aceasta asigură mentenanța sistemelor IT, a site-urilor și a platformelor folosite pentru colectarea Formularului 230.

„Există trasabilitate pe orice sumă”, a declarat președintele, referindu-se și la documentele pentru tombolele organizate de ONG, de la cumpărarea produselor până la predarea premiilor.

Întrebat despre transferarea banilor către Arc Power Invest și despre investițiile imobiliare, Varga a invocat temerile provocate de războiul din Ucraina: „Ne-am speriat când a început războiul în Ucraina și ne-am gândit să nu pierdem banii din conturi. I-am trecut către firmă ca o creditare, deci trebuie dați înapoi. Am cumpărat o clădire și am construit una nouă”.

Dan Varga a mai spus că niciun reprezentant al asociației nu a fost chemat, deocamdată, la audieri și că activitatea organizației continuă.

Un dosar mai vechi, clasat

Asociația pentru micuțul Noel a mai fost investigată în 2021, într-un dosar deschis de DIICOT privind strângerea de fonduri pentru Ștefan Suciu, un copil din Oradea diagnosticat cu amiotrofie spinală. Campania a adunat aproximativ 2,2 milioane de dolari pentru un tratament în Dubai.

Tatăl copilului, medicul Alin Suciu, a fost audiat în acel dosar și a contestat necesitatea campaniei. El a susținut că fiul său urma deja un tratament decontat de statul român, pe care îl urmează și în prezent, iar medicii curanți nu recomandaseră terapia promovată de organizație.

Cercetările au vizat infracțiuni precum înșelăciunea, delapidarea, constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor. Dosarul a fost clasat fără trimiterea vreunei persoane în judecată.

„Am declarat încă de atunci procurorilor că această organizație speculează emoțiile oamenilor în fața unor copii bolnavi și că a creat o rețea pentru câștiguri pecuniare. Am explicat că nu am primit niciun document din care să reiasă cât s-a strâns și cât s-a plătit în final pentru acel tratament în Dubai pentru Ștefan. Totul era la negru. De fapt, nu știu nici azi cât a costat. Însă procurorii au stabilit în final că faptele nu există”, a declarat medicul Alin Suciu.

Acesta a mai afirmat că, în 2021, ar fi aflat că voluntarii implicați în campaniile de strângere de fonduri primeau 30% din sumele colectate. Medicul susține că era vorba despre mii de persoane care organizau târguri, tombole și alte acțiuni și că veniturile nu ar fi fost fiscalizate.

Alin Suciu a spus că, după ce a criticat activitatea organizației, a fost atacat public și numit „Doctor Mengele”. Ancheta penală actuală este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească traseul banilor și dacă serviciile plătite din fondurile asociației au fost efectiv prestate.